EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA — página do DOU de 28/09/2011

Documento assinado digitalmente conforme MP n 48600.002542/2011 - 45 YUSHIRON CUT UB-100 K ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12150 48600.002611/2011 - 11 YUSHIRON FORMER S-2680 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12020 48600.002315/2011 - 10 YUSHIRON OIL Nº 7 N ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM 12170 48600.002336/2011 - 35 YUSHIRON CUT YG-6 S ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 11 6 7 9 48600.002490/2011 - 15 YUSHIRON CUT UB-4225 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12082 48600.002486/2011 - 49 YUSHIRON CUT UB-4065 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12073 48600.002617/2011 - 98 YUSHIRON FORMER S-1600 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12100 48600.002546/2011 - 23 YUSHIRON CUT UB-55 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12154 48600.002540/2011 - 56 YUSHIRON CUT UB-120 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12090 48600.002612/2011 - 65 YUSHIRON FORMER S-2715 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12026 48600.002317/2011 - 17 YUSHIRON OIL Nº 22 M ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM 12172 48600.002337/2011 - 80 YUSHIRON CUT UB-4015 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 11 6 8 0 48600.002322/2011 - 11 YUSHIRON OIL Nº 21 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM 12177 48600.002492/2011 - 04 YUSHIRON CUT UB-4260 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12085 48600.002485/2011 - 02 YUSHIRON CUT UB-4090 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12072 48600.002487/2011 - 93 YUSHIRON CUT UB-4060 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12075 48600.002681/2011 - 79 YUSHIRON FORMER S-700 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12094 48600.002674/2011 - 77 YUSHIRON FORMER SW-2770 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE PASTA PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12062 48600.002657/2011 - 30 YUSHIRO KEN FS-8505 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO SINTÉTICO PARA USINAGEM 11 7 3 6 48600.002658/2011 - 84 YUSHIRO KEN FS-50 H ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO SINTÉTICO PARA USINAGEM 11 7 3 7 48600.002613/2011 - 18 YUSHIRON FORMER S-2720 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12027 48600.002618/2011 - 32 YUSHIRON FORMER S-1600 N ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12101 48600.002607/2011 - 52 YUSHIRON FORMER FM-500 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12010 48600.002610/2011 - 76 YUSHRON FORMER S-2655 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12019 48600.002655/2011 - 41 YUSHIRO KEN FS-8510 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO SINTÉTICO PARA USINAGEM 11 7 3 3 48600.002328/2011 - 99 YUSHIRON OIL Nº 8 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM 12162 48600.002344/2011 - 81 YUSHIRON CUT SF-4030 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE E RETÍFICA 12012 48600.002338/2011 - 24 YUSHIRON CUT UB-100 M ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 11 6 8 1 48600.002697/2011 - 81 YUSHIRO KEN SS-7 H ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO SINTÉTICO PARA USINAGEM 11 6 9 6 48600.002700/2011 - 67 YUSHIRO KEN FS-20 AC ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO SINTÉTICO PARA USINAGEM 11 7 0 9 48600.002694/2011 - 48 YUSHIRO KEN SH-30 R ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO SINTÉTICO PARA USINAGEM 11 6 9 3 48600.002678/2011 - 55 YUSHIRON FORMER S-70 TA ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12091 48600.002682/2011 - 13 YUSHIRON FORMER S-1240 MB ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12098 48600.002653/2011 - 51 YUSHIRO KEN EC-50 T5 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO SOLÚVEL PARA USINAGEM 11 7 5 5 48600.002319/2011 - 06 YUSHIRON OIL Nº 2 AM ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM 12174 48600.002316/2011 - 64 YUSHIRON OIL MH-100 COM ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO 12171 48600.002320/2011 - 22 YUSHIRON OIL Nº 16 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM 12175 48600.002314/2011 - 75 YUSHIRON OIL Nº 7 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM 12169 48600.002340/2011 - 01 YUSHIRON CUT UB-10 C ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE. 11 7 2 1 48600.002333/2011 - 00 YUSHIRON OIL MH-46 HD ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO 12167 48600.002327/2011 - 44 YUSHIRON OIL MH-46 ML ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO 12161 48600.002339/2011 - 79 YUSHIRON CUT YG-6 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 11 6 8 4 48600.002345/2011 - 26 YUSHIRON CUT UB-4055 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE. 12071 48600.002695/2011 - 92 YUSHIRO KEN SH-40 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO SINTÉTICO PARA USINAGEM 11 6 9 4 48600.002683/2011 - 68 YUSHIRON FORMER S-1450 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12099 48600.002668/2011 - 10 YUSHIRO KEN FGC-980 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO SINTÉTICO PARA USINAGEM 11 7 2 6 48600.002650/2011 - 18 YUSHIRO KEN AL-51 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO SOLÚVEL PARA USINAGEM 11 7 5 2 48600.002587/2011 - 10 YUSHIRO OIL CG-8 N ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM 11 7 6 4 48600.002615/2011 - 07 YUSHIRON FORMER S-2040 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 12048 48600.002545/2011 - 89 YUSHIRON CUT UB-75 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12153 48600.002547/2011 - 78 YUSHIRON CUT UB-75 N ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12160 48600.002541/2011 - 09 YUSHIRON CUT UB-100 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO INTEGRAL PARA USINAGEM DE CORTE 12149 48600.002600/2011 - 31 YUSHIRON OIL DF-6140 ISO NA NA ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ESTAMPAGEM 11 6 7 3 ROSÂNGELA MOREIRA DE ARAÚJO CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A BOA VISTA ENERGIA S/A NIRE 14300000547 EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2011 Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2011, às 10h00min na sede da Boa Vista Energia S/A, situada à Avenida Capitão Ene Garcez, 691 - Centro, em Boa Vista-RR, reuniram-se, em Assembléia Geral Extraordinária, o acionista único da sociedade, convocado por carta. Presentes o Conselheiro Diretor-Presidente Sr. MARCOS AURÉLIO MADUREIRA DA SILVA e o advogado SAN- DRO GIRALDI, representante do acionista único - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte - por procuração, conforme estabelecido pela Resolução de Diretoria daquela Empresa - RD- 0500/2011, de 03.08.2011, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Substituição de Conselheiro Fiscal Suplente; 2. Eleição de Membro do Conselho de Administração. Atendendo ao disposto no Artigo 9º do Estatuto Social da Empresa, o Sr. MARCOS AURÉLIO MADUREIRA DA SILVA assumiu a direção dos trabalhos e passou a presidir a Assembléia Geral Extraordinária. Em seguida, convidou a mim, OBERICO FERREIRA BARBOSA, Secretário-Geral, para secretariar os trabalhos, ficando então constituída a mesa. Continuando, o Presidente da Assembléia solicitou ao representante da Eletronorte, detentora da totalidade do capital social subscrito e integralizado da Boa Vista Energia S/A, que assinasse o livro de presença de acionistas, o que foi feito. Em seguida, solicitou-me registrar que nos termos do Artigo 124, Parágrafo Quarto da Lei n o- 6.404/76, a empresa está dispensada de convocar a Assembléia Geral Extraordinária por anúncio publicado. Prosseguindo, o Presidente da Assembléia colocou para apreciação o item 1. Da Ordem do Dia, onde o representante da Eletronorte propôs e votou de acordo com a instrução de voto da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte, constante da Resolução de Diretoria Executiva RD-0500/2011, pela eleição do Sr. LEONARDO RODRIGO FERREIRA, para membro suplente do Conselho Fiscal, em substituição à Sra. HIROMI CRIS- TINA SANTOS DOI. Passando ao item 2. Da Ordem do Dia, o representante da Eletronorte propôs e votou ainda, de acordo com a instrução de voto da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte, constante da Resolução de Diretoria Executiva RD- 0500/2011, pela eleição da Sra. JULIANA NUNES ESCÓRCIO LI- MA MOURA, para membro do Conselho de Administração, em vaga existente. A eleita deverá cumprir o período remanescente do mandato correspondente ao triênio 2009/2012, iniciado na Assembléia Geral Ordinária de 20.04.2009, com término na Assembléia Geral Ordinária de 2012. Documentos pertinentes aos itens relacionados acima encontram-se à disposição na sede da BOA VISTA ENERGIA S.A - situada à Avenida Capitão Ene Garcez,n o- 691, Bairro Centro, Boa Vista/Roraima. O Texto Integral desta Ata foi devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Roraima, com Protocolo n° 11/008900-6 de 14/09/2011 e registro em 19/09/2011, sob o n° 457613. OBERICO FERREIRA BARBOSA Secretário-Geral DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL Relação n o- 179/2011 - SEDE - DF Fase de Requerimento de Lavra Concede anuência e autoriza averbação da cessão total do requerimento de Lavra(1043) 826.064/2003-ALCEU ANTIMO VEZOZZO FILHO- Alvará n°8.542/2003 - Cessionário: HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUAÇU LTDA- CNPJ 77.768.943/0001-93 Relação n o- 182/2011 - DF O DIRETOR - GERAL DO DEPARTAMENTO NACIO- NAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o art. 31 do Código de Mineração, autoriza a averbação de atos de transferência do requerimento lavra em cadeia sucessória, por Sucessão Causa - Mortis e Cessão (1954). (1043) Titular: (De Cujos): JOAQUIM LEITE SERRÃO - CPF: 334.567.557-91 Inventariantes: MARIA LUIZA DE CASTRO SERRÃO, Espólio, NELSON DE CASTRO SERRÃO, Espolio. Atual Inventariante: LUIZ ALBERTO DE CASTRO SER- RÃO - CPF: 201.955.407-00 Anuente ao Termo de Autorização Firmado em 08.08.1988 - LUIZ ALBERTO DE CASTRO SERRÃO Cedente: GONDSTONE - MINÉRIOS & METAIS LTDA.- CNPJ: 31.231.590/0001-97 Cessionária: EMPRESA DE MINERAÇÃO J. SERRÃO LT- DA. - CNPJ: 28.671.832/0001-59 Objeto da Sucessão e Cessão: 810.098/76 - Requerimento de Lavra - Japeri, Miguel Pereira e Nova Iguaçu/RJ Instrumentos da Sucessão e Cessão: formal de partilha amigável lavrado sob nº. 16.831-3ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro em 12.05.1987, e Certidão expedida em 26.09.2007, pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu, em favor do inventariante Luiz Alberto de Castro Serrão em face aos falecimentos de Maria Luiza de Castro Serrão e Nelson de Castro Serrão, em inventário conjunto e Termo de compromisso firmado em 08.08.1998, instrumento de cessão de direitos minerários datado de 05.07.2000, e contrato particular de cessão total de direitos datado de 30.05.2011, que convalidou o requerimento de lavra protocolizado em 02.02.1989 pela empresa cedente Gondstone - Minérios & Metais Ltda. SÉRGIO AUGUSTO DÂMASO DE SOUSA SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO DESPACHO DO SUPERINTENDENTE Relação n o- 1 4 4 / 2 0 11 Fase de Requerimento de Lavra Concede anuência e autoriza averbação da cessão total do requerimento de Lavra(1043) 806.012/2003-VILA NOVA INDUSTRIAL MINERADO- RA DE GRANITOS LTDA.- Alvará n°4.947/2003 - Cessionário: IMPAR SERVIÇOS DE MINERAÇÃO S/A- CNPJ 04.314.861/0001-03 WAGNER DA SILVA SIQUEIRA Substituto